本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")股票连续2个交易日内(2013年7月4日、7月5日)收盘价格涨幅偏离值异常，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

1、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

2、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体。目前，公司2013年半年度财务报告尚在编制过程中，如相关业绩预计情况符合深交所披露要求，公司将于2013年7月15日前严格按照有关规定披露半年报的业绩预告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一三年七月五日